BC decreta intervenção na Sefer Investimentos
O Banco Central (BC) anunciou, nesta sexta-feira (26), a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos, sediada em São Paulo. A decisão ocorre em um contexto de investigações sobre operações financeiras suspeitas, que incluem a Operação Compliance, deflagrada em novembro do ano passado. A Sefer Investimentos é citada na apuração por sua suposta ligação com o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro.
Fundos da Sefer teriam recebido R$ 1,8 bilhão do Banco Master
De acordo com a investigação, fundos administrados pela Sefer Investimentos teriam recebido aproximadamente R$ 1,8 bilhão do Banco Master desde 2023. A gestora já foi alvo de mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Compliance, em janeiro deste ano. O BC justificou a liquidação pela deterioração da situação econômico-financeira da distribuidora, que colocava seus credores em risco anormal, além de graves violações às normas que regem a atividade da instituição.
Investigação aponta para desvio de recursos e aquisição de ativos questionáveis
A Polícia Federal suspeita que os recursos transferidos do Master para a Sefer tenham sido utilizados para a aquisição de notas comerciais e direitos creditórios de empresas ligadas a Daniel Vorcaro ou a intermediários. Um dos fundos mencionados é o City 2, gerido pela agora liquidada Sefer. As autoridades investigam se essas transações serviram para retirar recursos do banco através de ativos de valor e qualidade duvidosos, beneficiando empresas do grupo econômico de Vorcaro. Há indícios de que a relação comercial entre Sefer e Banco Master remonta à época em que o Master operava como Banco Máxima.
Oitava empresa liquidada em esquema do Banco Master
A liquidação da Sefer Investimentos marca a oitava empresa a ser fechada pelo Banco Central em decorrência das investigações sobre o esquema de fraudes financeiras atribuído a Daniel Vorcaro e ao Banco Master. Anteriormente, já haviam sido liquidados o próprio Banco Master, seus braços de Investimentos e Corretora de Câmbio, os bancos digitais Will Bank e Let’s Bank, a gestora Reag e o Banco Pleno. Além das liquidações, o caso resultou na recuperação judicial da Fictor Holding e na prisão de Daniel Vorcaro, que teria sido detido ao tentar embarcar para Dubai.
