Ação policial contra esquema criminoso
A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (25), a terceira fase da operação ‘Supply Chain 3’, focada em desarticular um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que vitimou a Growth Supplements, uma das maiores empresas do setor de suplementos alimentares do Brasil, sediada em Tijucas, na Grande Florianópolis.
Bloqueio de bens e prisões
A operação cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o principal articulador do esquema, além de realizar quatro mandados de busca e apreensão em Itajaí e Porto Belo. A justiça determinou o bloqueio de R$ 6,2 milhões em contas bancárias dos investigados. Além disso, foram sequestrados imóveis no litoral catarinense e aplicada restrição de transferência em veículos de luxo, visando garantir o ressarcimento do prejuízo estimado em R$ 8 milhões.
Como funcionava o golpe
As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada, emissão de duplicatas simuladas e o auxílio de familiares como ‘laranjas’ para movimentar os valores desviados. A estratégia incluía a circulação dissimulada de recursos e saques em espécie para ocultar o patrimônio ilícito. O caso ganhou destaque após a própria empresa identificar as irregularidades e acionar as autoridades.
Foco na asfixia financeira
A Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC) destacou que o objetivo central da ação é a asfixia financeira do grupo criminoso. Além da prisão do principal suspeito, a polícia busca apreender documentos e dispositivos eletrônicos para aprofundar a análise pericial. O congelamento de ativos virtuais em exchanges de criptomoedas e de previdência privada também foi solicitado para garantir que os valores desviados sejam recuperados.
