Operação Shadow Shark Desmantela Esquema no Distrito Federal
Um homem foi detido em flagrante nesta terça-feira (12) no Distrito Federal, após ser flagrado sacando R$ 1 milhão em uma agência bancária na Asa Sul. A ação faz parte da Operação Shadow Shark, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para investigar crimes de lavagem de dinheiro.
Suspeito Admite Movimentação, Mas Nega Conhecimento da Origem
Em depoimento à PCDF, o indivíduo confessou ter realizado a movimentação financeira, mas alegou desconhecer a origem dos fundos. A prisão foi realizada pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV), vinculada à Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf).
Denúncia Inicia Investigação e Monitoramento
As investigações tiveram início a partir de uma denúncia anônima que apontava para o uso de contas bancárias de terceiros com o objetivo de ocultar e dissimular recursos de origem ilícita, através de saques e transporte de grandes quantias em espécie. Policiais civis passaram a monitorar o suspeito, morador do Sudoeste do DF, que, segundo apurações, é desempregado e não possui renda compatível com os valores movimentados.
Prisão em Flagrante e Apreensão de Bens
Durante o monitoramento, os investigadores acompanharam o homem até uma agência bancária na Asa Sul. Ele foi abordado no momento em que saía do local, transportando cerca de R$ 1 milhão em dinheiro vivo. De acordo com a PCDF, o suspeito teria cedido sua conta bancária para receber e movimentar os valores, recebendo aproximadamente 4% do montante como remuneração. Foram apreendidos o celular do suspeito e outros objetos de interesse para a investigação, que serão analisados com autorização judicial para rastrear o fluxo financeiro e identificar outros possíveis envolvidos no esquema. O homem foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro e não teve direito a fiança, permanecendo à disposição da Justiça.
