Ação visa combater lavagem de dinheiro e fraudes bancárias
A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em colaboração com o Rio Grande do Sul, deflagrou nesta segunda-feira (9) uma operação ambiciosa para desarticular um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro orquestrado pelo Comando Vermelho (CV). A investigação aponta que o grupo criminoso movimentou impressionantes R$ 136 milhões em um período de apenas um ano.
Mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens
Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) estão cumprindo 38 mandados de busca e apreensão nos dois estados. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens, incluindo imóveis de luxo e contas bancárias, visando sufocar financeiramente a organização.
Suspeitos e apreensões em flagrante
Um dos alvos da operação, Piero Gabriel Ramos, apontado como o líder do esquema, foi preso em flagrante no Rio de Janeiro. Em sua residência em Nova Iguaçu, os policiais encontraram um Jaguar roubado em 2024. Outro indivíduo investigado, Raphael Ferreira Duarte, que possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e homicídio, foi localizado em Minas Gerais.
Origem da investigação e estrutura do esquema
A investigação teve início após uma denúncia de uma instituição financeira sobre irregularidades na abertura de contas empresariais e concessão fraudulenta de crédito, que resultaram em um prejuízo inicial de R$ 5,2 milhões. Com o avanço das apurações e análises financeiras, foi identificada uma estrutura complexa para movimentar e ocultar valores ilícitos em larga escala. O principal operador financeiro do grupo é suspeito de ter movimentado os R$ 136 milhões em apenas 10 meses, já sendo investigado em golpes contra seguradoras.
